金融犯罪监管机构AUSTRAC和Crown联合向联邦法院(Federal Court)提起诉讼，称这家赌场运营商应支付4.5亿美元的罚款，因为它违反了金融法规定的546项义务。
这是全球对一家赌场开出的最大罚单，与皇冠旗下墨尔本和珀斯赌场未能阻止潜在的国际洗钱和恐怖主义融资有关。
周一，新南威尔士州联邦法院(NSW Federal Court)举行了为期两天的听证会，在听证会的第一天，法官迈克尔·李(Michael Lee)对Crown仅预付1.25亿美元、其余款项以分期付款方式支付的计划提出了质疑。
Crown的律师Philip Crutchfield敦促李法官不要考虑推翻该协议，他告诉法庭，如果没有该计划，这家赌场巨头就不会签署协议。
“我们达成了协议，我必须遵守和解协议的条款，”他说。“如果不是因为付款计划，我们不会同意付款，AUSTRAC知道这一点。
“如果法官大人扯了这根线，它就扯掉了协议的一部分基石。既然大家都同意了，法官大人没有理由要这样做。”
皇冠首席财务官艾伦·麦格雷戈(Alan McGregor)向法庭提供的一份宣誓书概述了这家赌场巨头如果必须提前支付4.5亿美元，将面临的“严重财务困难”。
法庭被告知，根据和解方案，罚款已降至4.05亿美元，相当于皇冠年收入的23%以上，而该公司只有1.4亿美元现金。
如果皇冠必须在通常的28天内支付罚款，麦格雷戈表示，皇冠将不得不与债务公司进行谈判——谈判结果不得而知。
这些调查结果没有经过AUSTRAC的交叉询问，是李法官审查的对象。李法官告诉法庭，他可以休庭，以便对这些调查进行独立调查。
李法官说:“交叉盘问——检验证据——是普通法程序的重要组成部分。”“看来，没人想让这个家伙(麦格雷戈先生)被盘问。”
这份宣誓书还进一步揭示了皇冠的财务困境，麦格雷戈透露，在2022年被股权巨头黑石(Blackstone)收购后，皇冠上一财年亏损了近4亿美元。
在这场激烈的法庭听证会上——克拉菲尔德将其形容为“大锅”——李法官还抨击了AUSTRAC，他表示，AUSTRAC在达成这笔交易时本可以务实一些。
“这是一个从未在有争议的听证会上提起诉讼的监管机构，”他表示。
“如果监管机构从不将案件提交听证会，或者在漫长的谈判之后从不主张不同的情况，那么老练的违规者就会知道，法院通常不得不接受拟议的罚款，即使它倾向于接受更高的罚款。”
“这会引发道德风险，因为违规者知道监管机构可以坚持下去，因为他们知道监管机构不会把事情告上法庭。”
李法官告诉法庭，他反对采取行动的“抑制前提”是，根据该计划，Crown将支付的减少费用超出了“允许的范围”。
他表示，第三方调查员或法庭之友可以审查Crown的财务状况和麦格雷戈的宣誓书，并得出同样的结论，或者认为该公司没有面临困境。
他将案件延期至周二下午3点30分，届时他将决定是否将此案延期，以便由独立监管机构审查Crown的财务状况。
在中午休会之前，也有人提议，如果Crown的财务状况发生变化，可能被允许与AUSTRAC接触，以便更快地付款。
此前，在为期两天的听证会上，Crown及其前领导层和AUSTRAC的行为受到了关注。
AUSTRAC没有指控Crown现已下台的领导层故意规避其义务，尽管其采取了某些旨在增加营业额的行动。
法院被告知，这家赌场巨头自违规行为持续到2020年3月以来一直受到影响，并受到新冠病毒的影响。
皇冠的业务也受到了越来越多的审查，去年，除了悉尼巴兰加鲁(Barangaroo)新赌场的问题外，其墨尔本赌场还被处以2.2亿美元的罚款。
这些罚款与皇冠的前领导层未能实施和监督有效的监督有关，尽管公司内部和警方在多个场合提出了问题。
作为和解协议的一部分，皇冠承认，由于未能评估所面临的风险，未能实施与其业务规模相适应的交易监控计划，它违反了法律。
AUSTRAC列出了至少60家高风险客户，其中43家是中介人——其中许多人被归类为“受政治影响的人”，他们的总营业额为690亿美元。
至少有40人被墨尔本皇家银行或珀斯皇家银行认定为可疑，另有38人涉嫌转移巨额资金，总额约为4.5亿美元。
在周一的诉讼中，特别受关注的是现已停止的博彩中介项目。在此期间，澳门太阳城等独立运营商在皇冠赌场经营现金柜台和赌场。
法庭被告知，这些房间经常是与犯罪行为有关的内部问题和警方调查的主题，现金“五颜六色”地装在纸袋、手提箱和鞋盒里。
在西澳大利亚州和维多利亚州的监管机构限制或禁止这些项目后，这些中介人项目于2020年3月停止，而它们在新南威尔士州仍然是合法的。
根据Crown同意的一份情况说明书:“违规的数量很大，但数量太多，无法量化。每项违规行为的最高罚款从1800万美元到2220万美元不等。”
最初发表时，法官质疑皇冠与AUSTRAC的4.5亿美元“交易”
