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一男子因420万美元的COVID救济诈骗被判6年

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法庭记录显示,28岁的巴洛西在劳德代尔堡联邦法院被判刑。除了服刑,他还必须偿还210多万美元的实际收入。去年12月,陪审团判定他犯有五项电信欺诈罪、三项洗钱罪和一项严重身份盗窃罪。

根据起诉书,巴罗西代表自己和同伙提交了欺诈性贷款申请,寻求超过420万美元的工资保护计划贷款。检察官说,巴罗西伪造了申请人上一年的开支、净利润和工资表,并提交了虚假的美国国税局税务表格。

调查人员说,巴罗西和他的同伙从欺诈计划中获得了大约210万美元的贷款。巴罗西的欺诈性贷款申请以及附带的伪造税务文件,在他的电脑上被发现,还有向潜在客户索取信息的短信。

官员们说,对于每一笔贷款申请,巴罗西的同伙都向他支付20-30%的回扣,他用来购买兰博基尼Huracán EVO、劳力士和宇舶表以及路易威登、古驰和香奈儿的设计师服装。巴罗西在他的Instagram账户上发布了兰博基尼和手表的照片,详细介绍了他作为企业家的成功。但根据官方发布的一条短信,他最大的成功是他“最大限度地提高购买力”的能力。我做得很好,”他自豪地说。

工资保护计划包括为因COVID-19大流行而陷入困境的美国人提供数十亿美元的可免除小企业贷款。这笔钱必须用于支付员工工资、抵押贷款利息、房租和水电费。这是2020年成为联邦法律的冠状病毒救济计划的一部分。

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